南通港口集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2006年4月24日在南通文峰飯店舉行，全體董事出席了會(huì)議。與會(huì)董事認(rèn)真討論并審議了所有議案，并以舉手表決方式一致通過(guò)或批準(zhǔn)了多項(xiàng)議案。 　　南通港口集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)由7人組成，尹建爐任董事長(zhǎng)，劉高原任副董事長(zhǎng)，楊燕、王衛(wèi)國(guó)、徐惠香、王允順、王紀(jì)銘為董事。 　　根據(jù)集團(tuán)公司《章程》相關(guān)規(guī)定，尹建爐董事長(zhǎng)任命崔劍為董事會(huì)秘書(shū)。 　　董事會(huì)審議并通過(guò)《南通港口集團(tuán)有限公司董事會(huì)下屬常設(shè)機(jī)構(gòu)》議案。董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)執(zhí)行小組、預(yù)算委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、審計(jì)審查委員會(huì)4個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)。上述常設(shè)機(jī)構(gòu)組成人員均由董事?lián)?，并按相關(guān)規(guī)程運(yùn)作。 　　董事會(huì)討論并確定了建立集團(tuán)公司企業(yè)組織構(gòu)架遵循的原則，集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)層將于2006年6月底前，在業(yè)已形成的《南通港口集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)組織構(gòu)架重組》方案的基礎(chǔ)上，按優(yōu)選原則，進(jìn)一步修改和細(xì)化，屆時(shí)提交董事會(huì)討論作最終確定。 　　董事會(huì)批準(zhǔn)了《南通港口集團(tuán)有限公司2006年預(yù)算目標(biāo)》,并要求集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)層嚴(yán)格按照各項(xiàng)工作目標(biāo)要求組織實(shí)施。 　　董事會(huì)批準(zhǔn)《南通港口集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)及相關(guān)政策》。財(cái)務(wù)政策包括9項(xiàng)重要管理制度：(1)采購(gòu)管理制度；(2)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理制度；(3)資本性支出項(xiàng)目管理制度；(4)固定資產(chǎn)管理制度；(5)信用風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)收賬款管理制度；(6)規(guī)章制度管理制度；(7)審批權(quán)限；(8)印信管理制度；(9)人員招聘制度。 　　會(huì)議審議并通過(guò)《南通港口集團(tuán)有限公司關(guān)于聘請(qǐng)普華永道(PWC)作為公司管理顧問(wèn)》議案。為建立企業(yè)完善的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估及薪酬體系、財(cái)務(wù)流程等制度模式，進(jìn)而形成企業(yè)完整高效的內(nèi)控體系，防范風(fēng)險(xiǎn)和防止低效，決定聘請(qǐng)國(guó)際知名的、具有港口實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的企劃?rùn)C(jī)構(gòu)普華永道(PWC)作為集團(tuán)公司管理顧問(wèn)，由其制定企業(yè)內(nèi)部控制及標(biāo)準(zhǔn)操作流程、人力資源體系及人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化等兩項(xiàng)咨詢項(xiàng)目。 　　董事會(huì)決定聘任集團(tuán)公司總經(jīng)理等高級(jí)管理人員。聘任王衛(wèi)國(guó)董事為集團(tuán)公司總經(jīng)理，聘任陸海空、王亞?wèn)|、毛玉祥為集團(tuán)公司副總經(jīng)理，聘任朱永明為集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 經(jīng)港口集團(tuán)有限公司董事會(huì)授權(quán)，董事、總經(jīng)理王衛(wèi)國(guó)聘任崔劍、過(guò)興發(fā)為集團(tuán)公司總經(jīng)理助理。